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境外知名博彩公司入境中国 2万张银行卡涉嫌下注

2019-03-03 23:04 来源:未知 编辑:188bet体育  人气:

  曾赞助欧洲五大联赛的境外“188金宝博”网络赌博公司将触角伸向国内,该公司将网站设计成简体中文版面,并且派驻大量外籍犯罪分子在国内多省市开设大量银行账号来完成资金划转。9月初,广东警方成立的专案组一举将“188金宝博”赌博网站负责中国区业务的21名犯罪嫌疑人抓获。

  去年11月份,公安部向广东警方交办了一条网络赌博案件线索,线索最初源自中国人民银行反洗钱部门。警方调查发现,境外赌博公司“188金宝博”网站设在菲律宾,网站有专业的团队负责运营,下设网络运维、操盘赔率、项目设计、开设银行卡等部门。其中开设银行卡的部门的一项重要业务就是入境中国,开卡供国内赌徒汇入资金参赌。

  记者昨日在网站找到了金宝博赌博网站。网站为简体中文版式设计,设“体育博彩”、“娱乐场”、“真人荷官”、“扑克”、“金融”、“快乐彩”、“手机投注”等界面。记者填写相关资料信息后,成功注册为网站会员。广东警方相关负责人介绍,“188金宝博”赌博网站曾赞助过欧洲五大联赛。

  专案民警介绍,赌博公司作案手段极其隐蔽,仅开设银行卡环节在国内进行,其他环节均在境外实施,庄家都在幕后操控,犯罪嫌疑人与国内参赌人员从不见面。其中,10余名外籍犯罪嫌疑人进入中国,大批量开设银行卡,用银行卡与国内的赌徒进行对接。经统计,国内约有2万余个银行卡账号与188金宝博公司境内赌博活动有关。

  省公安厅1120特大跨境网络赌博案专案组历经10个月调查,今年9月初,专案组分赴北京、上海、西安、柳州和深圳、珠海等城市收网。9月11日上午,专案组成功抓获田某汉等违法犯罪嫌疑人21人,冻结银行账号1939个,冻结涉案资金约1000万元。